[Legal & Compliance] AML (Jr) Analyst

담당업무

• 거래 모니터링 및 알람 조사

• CTR·STR 작성 및 KoFIU 보고

• 고객확인(CDD/EDD) 결과 검토 및 위험등급 적정성 확인

• 제재·워치리스트·PEP 스크리닝

• 조사 기록 관리 및 경영진 보고 자료 작성

• 감독당국 검사 및 내외부 감사 대응 지원

• 모니터링 시나리오·임계값 등 통제 개선 지원

• 유관 부서 협업 및 임직원 AML 교육 지원

자격요건

• 특정금융정보법, KoFIU 업무규정, FATF 권고기준 이해

• 거래 데이터 분석 및 조사 결과 문서화 역량

• Excel 사용 역량

• 세밀한 업무 처리 및 논리적 사고

• 책임감, 청렴성 및 기밀 유지 능력

• 업무 활용 가능한 영어 능력

우대사항

• 거래 모니터링 시스템(TMS) 운영 또는 시나리오 튜닝 경험

• SQL, Power BI, Python 등 데이터 분석 도구 사용 능력

• 감독당국 검사 또는 감사 대응 경험

• 카지노 또는 외국계 기업 근무 경험

• 장애인 및 보훈 해당자 우대

복리후생

• 기숙사

• 통근버스 및 통근보조비

• 임직원 및 가족 단체보험

• 임직원 건강검진 프로그램

• 리조트 임직원 할인

• 복지포인트

전형절차

1. 서류전형

2. 채용담당자 인터뷰

3. Business 인터뷰 2회 이상

4. 평판조회

5. On-Boarding

접수방법

• INSPIRE 공식채용페이지를 통한 직접 지원

• 국영문 통합 이력서 업로드

• 이력서 파일 형식: Word 또는 PDF

근무환경

• 장시간 컴퓨터 작업

• 규제 보고 기한 및 AML 업무 특성에 따른 유연근무 및 다양한 교대근무 가능성

• 국내 및 지역 출장, occasional 국내 출장

• 높은 수준의 기밀 유지

마감기한

채용시 마감