[트래블월렛] 자금세탁방지 · 컴플라이언스 담당 - 5년 이상

주요업무

고객확인(KYC/CDD/EDD), 요주의 인물 필터링(WLF), 의심거래보고(STR) 등 AML 운영 및 개선 거래모니터링 Rule·Alert 모델 운영 및 유효성 검증, 시나리오·임계값 조정 국가·고객·상품·채널별 위험평가 및 전사 위험평가 수행 AML/CFT 관련 규정·지침·매뉴얼 제·개정 및 법령·정책 변화에 따른 대응방안 수립 임직원 AML 교육 기획·운영, 직원알기제도(KYE) 운영 및 AML 전문인력 양성 전자금융업·소액해외송금업 등 관련 규제 준수 지원 및 신규 서비스 출시를 위한 법률 검토·컴플라이언스 의견 제시

자격요건

은행업, 전자금융업, 가상자산사업자 등 금융권에서 컴플라이언스 또는 자금세탁방지 업무를 5년 이상 수행한 경험이 있는 분 고객확인(KYC/CDD/EDD), 의심거래보고(STR), 거래모니터링 등 AML 핵심 업무에 대한 이해와 실무 경험이 있는 분 특정금융정보법·시행령 및 FIU 업무규정에 대한 이해를 바탕으로 관련 법령을 해석하고 업무에 적용할 수 있는 분 준법감시 및 내부통제 체계에 대한 이해를 갖추고, 금융규제 변화에 따른 대응방안을 수립할 수 있는 분

우대사항

AML 관련 자격증(CAMS, KCAMS 등)을 보유한 분 해외송금업 또는 전자금융업 관련 AML 운영·관리 경험이 있는 분 가상자산사업자(VASP) 신고 또는 가상자산 AML 업무 경험이 있는 분 AML/CFT 관련 규정·지침·매뉴얼 제·개정 실무 경험이 있는 분

채용절차

서류 전형 ＞ 직무 인터뷰 ＞ 임원 인터뷰 ＞ 레퍼런스 체크 ＞ 최종 합격 (상황에 따라 절차가 변경될 수 있습니다.) 동일 포지션에 지원한 이력이 있는 경우 최근 지원일로부터 3개월 이내 재지원이 제한됩니다. 직무 인터뷰는 지원하신 포지션의 리더 또는 업무 연관성이 있는 분들과 1시간 내외로 진행합니다. 임원 인터뷰는 지원하신 포지션이 속한 본부의 C-level과 함께 1시간 내외로 진행합니다. 레퍼런스 체크는 온라인 플랫폼을 통해 진행됩니다. 레퍼리는 동료(선·후배)와 인사권자(팀장 이상 직책자)로 지원자가 직접 지정하며, 포지션에 따라 비지정 레퍼리를 통한 추가 레퍼런스 체크가 진행될 수 있습니다. 모든 레퍼런스 체크는 지원자의 사전 동의를 얻은 후 진행됩니다. 트래블월렛은 신규 임·직원의 입사 전 직원알기제도(KYE: Know Your Employee)를 수행합니다. KYE 수행 결과 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 판단될 경우, 입사 진행이 어려울 수 있습니다. * 직원알기제도: 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(금융정보분석원 고시)에 따라 자금세탁행위 등에 임·직원이 이용되지 않도록, 회사가 임·직원을 채용하는 때에 그 신원사항 등을 확인하고 심사하는 것을 말합니다. [ 업무 환경 ] 유연근로제로 8:00~11:00 사이에 자유롭게 출근해요. (Core Time 11:00~16:00) 연차/반차/반반차(2시간)를 눈치 보지 않고 자유롭게 사용해요. 자율 복장으로 출근이 가능해요. 신규 입사자를 위한 웰컴키트 및 물품을 지원해 드려요. 다양한 협업 툴(Slack, Notion, Google Workspace 등)을 사용하고 있어요. 업무에 필요한 장비(맥북 프로, 듀얼 모니터 등) 및 소프트웨어를 지원해 드려요. 라운지, 커피 & 차, 스낵바가 마련된 오피스에서 자유롭게 근무하고 있어요. 분기별 타운홀 미팅을 통해 주요 이슈 사항과 경영현황 등을 공유해요. [ 혜택 및 복지 ] 연봉은 협의를 통해 정해져요. 현금성 복지카드 연 400만 원을 지급해 드려요. 회사 단체보험 가입 및 실손보험료를 지원해 드려요. 연 1회 종합건강검진을 지원해 드리고, 검진 당일 유급 반차도 함께 지원해 드려요. 업무에 필요한 도서 및 교육비를 지원해 드려요. 매월 1회 동호회 활동을 지원해 드려요. (2시간 조기퇴근 및 지원금) 명절, 생일에는 선물을 드려요. (조기퇴근 및 상품권)